Дайджест Капитали$та «Финансовая свобода» №4: Кто стоит за украинскими компаниями

22 февраля 2018 - Financial Libertatem
article3854.jpg

В январе Министерство финансов представило для обсуждения проект закона, цель которого - усовершенствовать верификацию конечных бенефициарных собственников компаний. В ведомстве хотят убедиться, что в реестре указаны реальные бенефициары, а не номинальные лица. Поможет ли закон выявить реальных собственников бизнесов и сократить злоупотребления, рассказал юрист ICF Legal Service Виктор Данилов.

В начале 2018 года MONEYVAL в своем докладе отметил, что ситуация с верификацией бенефициаров украинских компаний оставляет желать лучшего.

На практике сложилась ситуация, когда Украина имплементировала европейское «антиотмывочное» законодательство и рекомендации FATF, но не создала механизм их применения.

Если посмотреть на данные в Реестре, то можно увидеть, что все держится на честном слове. С одной стороны, законом предусмотрено, что для определения бенефициара компании нужно предоставить информацию о структуре ее собственности. Но с другой, это не приносит требуемого результата. Компании заявляют в качестве бенефициара кого хотят. Или как иначе объяснить, почему во многих украинских компаниях числятся кипрские бенефициары. Явно не потому что киприоты заинтересованы в ведении бизнеса в Украине.

Законопроект направлен на то, чтобы обязать финансовые учреждения, а также нотариусов, консультантов, юристов и аудиторов проводить самостоятельный Due Diligence. И уже основываясь на нем, а не на данных из реестра, определять, кто же в действительности является бенефициаром.

Непонятно, как это поможет навести порядок с данными в Реестре. Но, несомненно, расширение круга субъектов первичного финансового мониторинга должно позитивно сказаться на ситуации с определением реальных собственников бизнеса и предотвратить осуществление подозрительных операций.

источник

Рекомендуем прочитать:

В третьем квартале 2012 года инвесторы оценили бизнес-климат Украины и условия ведения бизнеса на 2.14 баллов (из 5 возможных), что является самым низким показателем за всю историю исследования - с 2008 года. Таковы результаты исследования Европейской Бизнес...
Япония готовится включить печатный станок для стимулирования экспорта Банк Японии готов действовать для поддержки экономики...
Мировой долговой кризис подошёл к началу новой опасной фазы своего развития. К сожалению, большинство американцев всё ещё не замечают этого, поскольку значительная часть событий происходит за рубежом, а американские финансовые рынки находятся на подъёме. Но то, что...
Китай назвал замедление экономики желаемым результатом Китай замедляет рост после десятилетий быстрого развития...

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОД ЗАКАЗ: подтвержденный налоговый кредит с интересующими Вас товарными группами, с дисконтом! Находим и продаём актуальные для Вашего бизнеса товары (в т.ч. подакцизные) от импортеров и украинских производителей. (050)193-78-89 просм. - 312936

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!