Разъяснения по вопросам обязательного финансового мониторинга
Национальный банк Украины в письме от 27.11.2012 г. № 48-106/2714-11225 отметил, что обязательному финансовому мониторингу в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 г. № 249-IV
будут подлежать операции по осуществлению расчетов по внешнеэкономическим контрактам, если условиями договора (контракта) определено, что: предоставление услуг (например, услуг в сфере науки, культуры, искусства, образования, развлечений или других подобных услуг, включая услуги организаторов деятельности в указанных сферах; консультационных, инженерных, инжиниринговых, юридических, бухгалтерских, аудиторских услуг в сфере информатизации, транспортно-экспедиторских услуг), а также поставка товаров, работ осуществляется за пределами таможенной территории Украины.
